GoView login

Hvidvask og kundekendskab for revisorer

Hvidvaskloven i praksis

Kundekendskabsproceduren er sjældent problemet. Dokumentationen er. I GoView ligger kundekendskabet på det enkelte kundekort sammen med aftalebrev, dokumenter og korrespondance — så det kan findes frem, når der bliver spurgt, også to år efter og af en anden medarbejder.

Ring 43 330 330 Skriv til os

Det der kan dokumenteres på kunden

  • Hvem kunden erSelskab eller person, med de oplysninger der blev lagt til grund.
  • Reelle ejereEjerforholdene registreres på kunden i stedet for i en mail.
  • Hvordan identiteten blev bekræftetOg hvornår. Legitimationen opbevares på kunden, ikke i en indbakke.
  • RisikovurderingenHvad den blev til, og hvad den byggede på — så den ikke kun findes i hovedet på den, der sad med kunden.
  • Forretningsforbindelsens formålOmfang og formål noteret sammen med resten.
  • AjourføringHvornår oplysningerne sidst blev set efter, så I kan se, hvad der trænger.
  • AftalebrevLigger samme sted som kundekendskabet og regnskaberne.
  • Digital signaturDokumenter kan sendes til underskrift direkte fra sagen via Visma Addo.

Sådan foregår det

  1. 1

    Opret kunden

    CVR-nummer, virksomhedstype og ansvarlig medarbejder.

  2. 2

    Gennemfør kundekendskabet

    Identitet, reelle ejere og risikovurdering registreres på kundekortet.

  3. 3

    Arbejd videre samme sted

    Dokumenter, korrespondance, tid og regnskab ligger på den samme kunde.

  4. 4

    Find det frem igen

    Når nogen spørger, er det ét opslag — ikke en eftersøgning på tværs af mapper og mails.

Spørgsmål og svar

Er det et separat hvidvasksystem?

Nej. Kundekendskabet er en del af kundekortet i GoView.

Hvad sker der, når en medarbejder stopper?

Dokumentationen ligger på kunden, ikke hos medarbejderen. Den næste kan se, hvad der er lavet.

Kan vi se, hvad der trænger til at blive opdateret?

Ja, når registreringen har en dato, kan I se, hvad der er ved at være gammelt.

Erstatter det vores egne procedurer?

Nej. Det er stedet, dokumentationen bor — ansvaret for proceduren er stadig jeres.

Se hvordan et kundekort ser ud

Ring, så viser vi kundekendskabet på en kunde og hvordan dokumentationen findes frem igen.

Ring 43 330 330 letregnskab@letregnskab.dk

Læs også hvorfor dokumentationen skal kunne findes igen eller se GoView.